Сахалинская торговая компания подозревается в выводе денег за границу

Уголовное дело возбуждено в отношении сахалинской компании оптовой торговли, которая перевела авансовый платеж в КНР за покупку цемента и других стройматериалов для строительной отрасли региона, а они так и не поступили на Сахалин, сообщает пресс-служба Сахалинской таможни.

Дело будет расследоваться по ч.1 ст. 193 УК РФ (нарушения требований валютного законодательства РФ).

«Сахалинская компания заключила контракт с китайским поставщиком на сумму $1,5 млн. Предметом договора являлся цемент и прочие стройматериалы. Покупателем по данному контракту на счет китайской фирмы в качестве оплаты будущих поставок переведены авансовые платежи в размере $205 тыс. Однако товар иностранной фирмой так и не был поставлен», — говорится в сообщении.

Агентству «Интерфакс — Дальний Восток» в пресс-службе ведомства уточнили, что контракт был заключен в 2011 году, а поставки стройматериалов по нему должны были осуществляться в период до апреля 2014 года.

«В соответствии с действующим валютным законодательством РФ, сахалинская компания должна была обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за непоставленный товар», — отмечает пресс-служба.

По ее данным, компания не вернула в РФ почти 7,2 млн рублей, что является крупным размером. Виновным грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

«Данная схема позволяет недобросовестным предпринимателям выводить огромные денежные средства за границу, исключая их из оборота финансовой системы РФ. Так, в 2015 году только таможнями Дальневосточного региона возбуждено 7 уголовных дел по аналогичным фактам, общая сумма невозвращенных денежных средств превышает 430 млн рублей», — констатирует пресс-служба.

Она отмечает, что основная цель данного уголовного преследования — «правовая охрана порядка осуществления валютных операций, стабильность валютного рынка и финансовых интересов государства, а также противодействие незаконному выводу денежных средств за пределы страны».

Об этом сообщается на сайте Интрефакс Россия.