Сбербанк России сообщает о результатах состоявшегося сегодня годового общего собрания акционеров, — сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность банка за 2013 год, Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении и Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.
Собрание утвердило рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли банка и выплате дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям банка в размере 3,20 рублей на одну акцию, по привилегированным акциям — 3,20 рублей на одну акцию. Собранием утверждена также дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — конец операционного дня 17 июня.
Утвержден аудитор Сбербанка на 2014 год и I квартал 2015 года. Им стала аудиторская организация ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».
На собрании избран новый состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка.
В состав Наблюдательного совета избраны:
— Гилман Мартин Грант — Профессор Высшей школы экономики;
— Горегляд Валерий Павлович — Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации;
— Греф Герман Оскарович — Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»;
— Гурвич Евсей Томович — Руководитель Экономической экспертной группы;
— Златкис Белла Ильинична — Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»;
— Иванова Надежда Юрьевна — Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации — директор Сводного экономического департамента;
— Игнатьев Сергей Михайлович — Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации;
— Кралич Питер — Почетный директор McKinsey;
— Кудрин Алексей Леонидович — Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;
— Лунтовский Георгий Иванович — Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
— Мау Владимир Александрович — Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
— Меликьян Геннадий Георгиевич — член Консультативного совета при Председателе Центрального банка Российской Федерации;
— Профумо Алессандро — Председатель Банка Монте дей Паски ди Сиена, Италия;
— Синельников-Мурылев Сергей Германович — Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации;
— Тулин Дмитрий Владиславович — Профессор Российской академии предпринимательства;
-Уэллс Надя — Консультант по инвестициям и корпоративному управлению;
— Швецов Сергей Анатольевич — Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.
В состав Ревизионной комиссии избраны:
— Бородина Наталья Петровна — Начальник Управления аудита операций на финансовых рынках и работы с кредитными организациями Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;
— Волков Владимир Михайлович — Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации — заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;
— Доманская Татьяна Анатольевна — Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита ОАО «Сбербанк России»;
— Исаханова Юлия Юрьевна — Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»;
— Миненко Алексей Евгеньевич — Заместитель главного бухгалтера Сбербанка России — заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»;
— Полякова Ольга Васильевна — Директор Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;
— Ревина Наталья Владимировна — Директор Департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России».
Собранием также принято решение о выплате вознаграждения Ревизионной комиссии.