Все новости

    Прокуратура обвинила сахалинских риэлторов в отмывании денег

    Прокуратурой города Южно-Сахалинска в результате проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявлены нарушения в деятельности риэлторского агентства.

    Установлено, что в риэлтерском агентстве в нарушение требований Федерального закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не разработаны и не утверждены в установленном порядке правила внутреннего контроля, ответственное лицо за соблюдение данных правил не назначено.

    В этой связи, прокуратурой города в отношении руководителя ООО «Планета» и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении. Постановлениями Межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу от 19 ноября 2013 виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

    Одновременно, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства и привлечении к ответственности виновных должностных лиц, по результатам которого организацией приняты меры по устранению нарушений законодательства.

    Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

    Нашли ошибку в тексте?
    Выделите её и нажмите Ctrl + Enter

    Просмотров: 689

    Если материал вам понравился,
    расскажите о нем друзьям. Спасибо!

    Читайте также