ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 февраля, Citysakh.ru. Арбитражный суд Сахалинской области в минувшую пятницу принял иск Генеральной прокуратуры РФ к восьми иностранным компаниям, а также к двум физическим лицам, выступающим, по мнению правоохранителей, бенефициарами по мнимым сделкам. Все указанные лица имели непосредственное отношение к СП «Сахалин-Шельф-Сервис».
Как следует из текста определения суда о принятии заявления к производству, Генпрокуратура намеревается оспорить без малого 20 сделок, совершенных организациями, зарегистрированными на Кипре. Надзорный орган настаивает, что оспариваемые соглашения заключались при непосредственном участии Сергея Богданчикова и его товарища по капиталу — Марка Гарбера. На момент подачи иска поименованные предприниматели фактически владеют большей частью СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», а именно, им принадлежит 52, 5773195876289% доли организации, обеспечивающей работу стратегических проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
Де-юре же уставной капитал СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» распределен между тремя держателями: АО «Восточная Инвестиционно-Промышленная Компания» — 52.5773%, японской Marubeni Corporation 25.7732% и американской International Development Services Inc. 21.6495%.
Зарубежные партнеры не вызывают подозрений у правоохранителей, а вот АО «Восточная Инвестиционно-Промышленная Компания» с 2010 года было перепродано по цепочке фиктивных фирм на Кипр. При стоимости доли, оцениваемой в 900 миллионов рулей, ее выкупная цена составила 44 тысячи рублей, то есть, практически даром. Спустя 10 лет, в 2020 году, все обозначенные в иске офшоры оказались приобретены Богданчиковым и Гарбером.
«Надзорными мероприятиями выявлено, что над указанным стратегическим предприятием в обход предусмотренного законом порядка установлен иностранный контроль гражданином Республики Кипр, а также Федерации СентКитс и Невис (Британское содружество наций)»,
— отмечается в судебном документе.
Следом за исковым заявлением в суд поступило заявление о принятии обеспечительных мер. В нем указано, что:
«СП ООО „Сахалин-Шельф-Сервис“ оказывает услуги, в том числе по перевалке нефтепродуктов, на базе единственного на Дальнем Востоке специализированного Сахалинского Западного морского порта (г. Холмск), в связи с чем включено в реестр субъектов естественных монополий на транспорте (приказ ФСТ Россииот 27.01.2010 № 19-т). Его капитализация превышает 10 млрд рублей, а ежегодная выручка — 3 млрд рублей»
Поскольку суд признал стратегическое значение предприятия для обороны страны и безопасности государства, в качестве обеспечительных мер приняты аресты на сделки с имуществом, денежными средствами и акциями АО «Восточная Инвестиционно-Промышленная Компания», СП ООО «Сахалин-ШельфСервис», в том числе, запреты на любые регистрационные действия с указанными лицами, а также иные меры, позволяющие защитить интересы Российской Федерации.
Первое заседание по иску состоится 31 марта 2025 года.
Ранее Citysakh.ru рассказывал о понуждении подрядчика, возводившего «Аква-Сити», через Южно-Сахалинский городской суд пяти миллионов рублей.
Фото: Freepik.com
Стань соавтором — присылай новости в WhatsApp\Telegram +79147662000 и получай денежное вознаграждение.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях:
