В Южно-Сахалинске пресечена деятельность «финансовой пирамиды»
8 июля в дежурную часть УВД по Южно-Сахалинску обратилась женщина, которая сообщила, что в марте 2008 г. она добровольно вложила денежные средства в сумме 250 тыс. руб. в ООО финансово-инвестиционную компанию (ФИК) «Экономический Альянс» под высокие обещанные проценты. Теперь не может вернуть ни вложенных денег, ни процентов. Сотрудниками УБЭП УВД области при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в феврале 2008 г. двое женщин, жительниц Краснодарского края, одна из них ныне зарегистрирована по адресу в Благовещенске, прибыли в островную столицу.

Вскоре после приезда, они создали и официально зарегистрировали Сахалинский филиал ООО ФИК «Экономический альянс» и стали заниматься страхованием, брокерскими услугами и операциями с ценными бумагами. Офис компании занимал две комнаты в центре Южно-Сахалинска (здание «Коммерсанта»). Через средства массовой информации из газетных публикаций, объявлений по радио и «бегущей строкой» на телеканалах жители островного края узнали о новой компании на сахалинском рынке и заманчивых предложениях для клиентов. Чем же привлекали доверчивых сахалинцев сотрудники финансовой компании?

Во-первых, граждан информировали, что это сахалинский филиал московской кампании, а сама компания за четыре года своей работы успела зарекомендовать себя честным и крупным специалистом на российском финансовом рынке. Во-вторых, на тот момент, эта кампания уже насчитывала по всей России более 20 филиалов в крупнейших городах: Сочи, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке и других. А в-третьих, политика компании была, на тот момент, на порядок выше, чем во многих других фирмах нашего города, с каждым клиентом велась очень тщательная работа: его постоянно приглашали на встречи и собрания, ставили в известность о любых изменениях в компании, начиная с изменения условий договора и заканчивая кадровыми изменениями, давали понять, что мнение клиента и мнения таких же как он, очень важно для любых решений, принимаемых в компании.

Все клиенты принимали участие в заседаниях, в режиме видеоконференций, с участием представителей центрального московского офиса и других филиалов по всей России. Немаловажным фактором было и то, что компания обещала от 100 до 120% годового дохода в зависимости от сумм и сроков вкладов. Люди старшего и преклонного возраста (пенсионеры) — это наиболее доверчивая часть населения. Именно они и стали основными вкладчиками. Они вновь поверили очередной «финансовой пирамиде» и вкладывали денежные средства от 30 тыс. до 500 тыс. руб., ожидая высокие проценты. Действовала эта компания с марта по июль 2008 г.

Первым вкладчикам, действительно, проценты выплачивались в срок. Получив неплохие проценты, они вновь вкладывали свои деньги в ООО ФИК «Экономический альянс», но уже в большем количестве. Таким образом, круг клиентов рос. В июле, еще вчера процветающая фирма, неожиданно закрылась, а обманутые вкладчики не увидели ни всегда готовых помочь сотрудников компании, ни высоких процентов, ни своих вложенных денег. В настоящий момент сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Сахалинской области установлено более 30 пострадавших жителей Сахалинской области. По предварительным данным, ущерб от действий злоумышленников составил около 4 млн руб.

По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), следственной частью следственного управления при УВД по Сахалинской области возбуждено уголовное дело. Сотрудниками милиции проведены обыски офиса и квартиры злоумышленниц, в ходе которых изъято: документация и печати на ООО ФИК «Экономический альянс», компьютерная техника, а также чеки от приобретенных золотых изделий на значительные суммы, и чеки из банкоматов города, подтверждающие снятие с пластиковых карт крупных денежных сумм. Сотрудники милиции предполагают, что количество граждан, пострадавших от мошеннических действий ООО ФИК «Экономический альянс» значительно больше, поэтому обращаются ко всем гражданам, кто осуществлял денежные вклады в эту компанию, Вы можете позвонить по телефонам УБЭП УВД области: 789−364 и 780−121.

Источник: ТИА «Острова»



Все новости раздела | Уникальных читателей: 1653