Прокуратура обвинила сахалинских риэлторов в отмывании денег

Прокуратурой города Южно-Сахалинска в результате проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявлены нарушения в деятельности риэлторского агентства.

Установлено, что в риэлтерском агентстве в нарушение требований Федерального закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не разработаны и не утверждены в установленном порядке правила внутреннего контроля, ответственное лицо за соблюдение данных правил не назначено.

В этой связи, прокуратурой города в отношении руководителя ООО «Планета» и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении. Постановлениями Межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу от 19 ноября 2013 виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Одновременно, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства и привлечении к ответственности виновных должностных лиц, по результатам которого организацией приняты меры по устранению нарушений законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Все новости раздела | Уникальных читателей: 654