Прокуратура подозревает ломбарды областного центра в "отмывании" денег

Прокуратурой города Южно-Сахалинска проведена проверка исполнения ломбардами, расположенными на территории областного центра требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В силу ст. 4 Закона № 115-ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относится, в том числе, организация и осуществление внутреннего контроля.

Согласно ч. 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом требований, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и утверждаются руководителем организации.

В ходе проведенной проверки установлено, что в ООО Ломбард «Калита», ООО «САС-Кристал», ООО «Ломбард Золотой Телец» не осуществлена организация внутреннего контроля, в связи с чем, прокуратурой города вынесено 6 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушения в отношении указанных юридических и должностных лиц по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях — за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля.

По результатам рассмотрения данные лица привлечены Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ДФО к административной ответственности в виде административного штрафа.

В связи с чем, прокуратурой города в адрес организаций, осуществляющих ломбардную деятельность, внесены представления об устранении нарушений закона в части ненадлежащей организации внутреннего контроля, по результатам рассмотрения которых руководством организаций приняты меры по устранению допущенных нарушений, 5 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Все новости раздела | Уникальных читателей: 573